Obligaciones del sector inmobiliario y de construcción ante la UAFE: ¿Cuáles son y qué sanciones acarrea su incumplimiento?

Las personas naturales o jurídicas que pertenecen al sector inmobiliario y de construcción son sujetos obligados al cumplimiento de varios requerimientos frente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) como lo señala la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. En efecto, la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, publicada en el Registro oficial No. 802 de 21 de julio de 2016, establece que son sujetos obligados, entre otros, los siguientes sectores: Cada una de las obligaciones arriba mencionadas poseen varios requisitos específicos correspondientes a […]

¿Qué implica ser un accionista extranjero en una compañía ecuatoriana?

La normativa ecuatoriana prevé una serie de obligaciones aplicables a las compañías constituidas en el país cuando en su nómina de accionistas o socios conste un extranjero, ya sea persona natural o jurídica. Estas obligaciones respecto de los accionistas y socios extranjeros están presentes desde su constitución y durante todo el ejercicio de su actividad. A continuación, detallamos aquellas obligaciones que debe cumplir una compañía ecuatoriana respecto de sus accionistas o socios extranjeros: A. Durante la etapa de constitución: Para constituir una compañía con accionistas o socios extranjeros, es requisito adjuntar, como documentos habilitantes a la escritura, lo siguiente: Es importante tener presente estas obligaciones para así evitar retrasos en […]

Un traje a la medida: limitaciones convencionales a la libre cesión de acciones

Los acuerdos parasociales resultan de mucha utilidad para los accionistas de una compañía cuando se presenta la necesidad de regular una gran diversidad de materias extramuro de los estatutos. Esta huida del derecho societario se genera como consecuencia de su excesivo formalismo y minuciosidad, lo cual provoca que la libertad contractual quede aprisionada. Una de las limitaciones creadas por el derecho societario se encuentra en los Arts. 207 y 191 de la Ley de Compañías prohibiendo a los accionistas imponer limitaciones estatutarias a la transferencia de sus acciones. No obstante, se pueden establecer condiciones para limitar la transferencia de las acciones a través de un pacto parasocial entre los accionistas, […]