Asesoría preventiva

  • Desarrollo de programas de cumplimiento corporativo (Compliance) para prevenir y detectar fraude financiero y tributario, violación de leyes y evasión de políticas corporativas. Diseñamos políticas internas y códigos de conducta ajustados al tipo y modelo de cada negocio, y en cumplimiento con reglamentos locales y estándares extranjeros.
  • Capacitamos en cumplimiento corporativo (Compliance) a directores, administradores y empleados, de acuerdo con el perfil de riesgos específico según el sector y compañía.
  • Capacitación de cumplimiento corporativo (Compliance) dirigida a terceros.
  • Revisión (“due diligence”) de la conducta de terceros.
  • Asesoría del día a día sobre asuntos de cumplimiento corporativo (Compliance) y anticorrupción.