Investigaciones internas, rectificación y litigios

  • Llevamos a cabo investigaciones internas en nombre de directorios y comités de auditoría quienes sospechan que su organización pudiera haber estado implicada en fraude, soborno o lavado de activos.
  • Asistimos a nuestros clientes en el diseño e implementación de medidas de rectificación a fin de prevenir fraudes futuros o violaciones a las leyes locales y extranjeras.
  • Representamos a nuestros clientes en litigios y procesos administrativos ante las entidades de control y de cumplimiento locales y extranjeras. Trabajamos en forma independiente o como un equipo con las mejores firmas internacionales especialistas en fraude corporativo, según el cliente o el caso lo requiera.