El 12 de febrero de 2018, la Office of Foreign Assets Control (OFAC) publicó explicaciones adicionales sobre sanciones relacionadas a transacciones con PDVSA y con Entidades Venezolanas, tal como éstas se definen más adelante (las “Guías OFAC”). Estas interpretaciones tienen el efecto de restringir la viabilidad para que proveedores puedan recibir pagos por bienes y servicios como se detalla a continuación.

El 24 de agosto de 2017, el Presidente de los Estados Unidos de América emitió sanciones relacionadas con Venezuela, prohibiendo transacciones, o su elusión o circunvalación, que creen “nueva deuda” con Petróleos de Venezuela S.A. (“PdVSA”) o con el Gobierno de Venezuela, sus agencias, instrumentalidades, o personas bajo su control (esto es, cualquier entidad con 50% o más participación del gobierno) (las “Entidades Venezolanas”), bajo el Decreto Ejecutivo No. 13808 (el “Decreto Ejecutivo”).

En primer lugar, las Guías OFAC consideran como “nueva deuda” a transacciones ocurridas en o después de la fecha de emisión del Decreto Ejecutivo[1]. Si bien el Decreto Ejecutivo establece que la “nueva deuda” se crea, entre otros, por contratos de crédito privado o soberano, derecho a dividendos o participaciones e ingresos por valores cotizados, las Guías OFAC interpretan este concepto de forma sumamente amplia, incluyendo además deuda comercial por provisión de bienes o servicios.

Por tanto, OFAC ha aclarado que se crea “nueva deuda” cuando el pago por bienes y servicios a los proveedores se realiza después de 90 días en el caso de PdVSA y 30 días en el caso de las Entidades Venezolanas (el “Término Aplicable”)´, incluso si el término contractual es menor y el pago fuera del término es: (i) contrario a la voluntad del proveedor; o (ii) implica el incumplimiento por parte de PDVSA o de las Entidades Venezolanas del acuerdo subyacente.

En segundo lugar, OFAC crea una licencia que permite el cobro de “nueva deuda” siempre y cuando: (i) la deuda haya sido contraída cumpliendo con las restricciones por sanciones aplicables; (ii) la deuda se cree antes de marzo 14 de2018; (iii) el pago atrasado esté en incumplimiento del término aplicable bajo el contrato subyacente (el cual debe respetar el Término Aplicable); y (iv) la transacción no viole otros programas de sanciones. En este contexto, OFAC ha indicado que cualquier solicitud de licencia que no cumpla con estos parámetros se procesará bajo presunción de denegación.

A pesar de que estas sanciones aplican a personas estadounidenses, estás también impiden la compensación de pagos en dólares de los Estados Unidos de América a acreedores no estadounidenses.

[1] Las transacciones anteriores a esta fecha tienen un tratamiento diverso.

 Advertencia: El boletín de Pérez Bustamante & Ponce no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento puramente informativo.

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