Volver a Servicios

Compliance Anticorrupción

Compliance Anticorrupción

Asesoramos a compañías ecuatorianas y extranjeras en todos los asuntos compliance y anticorrupción.

Con profundo entendimiento de la legislación y el mercado ecuatoriano y de las leyes extranjeras con alcance extraterritorial (FCPA, Ley del Reino Unido Contra el Soborno y la Ley Patriótica de Estados Unidos) y certificados en prevención de lavado de activos y de financiamiento de terrorismo (AML/CFT), brindamos una asesoría integral que incluye:

  • Desarrollar capacitaciones y programas de cumplimiento corporativo anticorrupción y prevención lavado de activos ajustados al tipo y modelo de cada negocio.
  • Realizar “due diligence” para estructurar transacciones y relaciones comerciales para cumplir con leyes extranjeras con alcance extraterritorial.
  • Realizar investigaciones internas para analizar posibles implicaciones en fraude, soborno o lavado de activos y asistencia en el diseño e implementación de medidas de rectificación.
  • Efectuar verificaciones legales y de la reputación de los socios y los potenciales socios del negocio.
Sectores Relacionados
Sector Agroindustria - PBP Law

Agroindustria

Consumo Masivo

Consumo Masivo y Retail

Área de Práctica - Energía - PBP Law

Energía y Recursos Naturales

Ver Sectores

Lexmundi Logo - PBP Law
Interlaw Logo - PBP Law
Club de Abogados Logo - PBP Law
Employment Law Alliance Logo - PBP Law
Insuralex Logo - PBP Law
Riela Logo - PBP Law
Lexmundi Logo - PBP Law
Interlaw Logo - PBP Law
Club de Abogados Logo - PBP Law
Employment Law Alliance Logo - PBP Law
Insuralex Logo - PBP Law
Riela Logo - PBP Law