Desarrollar capacitaciones y programas de cumplimiento corporativo anticorrupción y prevención lavado de activos ajustados al tipo y modelo de cada negocio.
Realizar “due diligence” para estructurar transacciones y relaciones comerciales para cumplir con leyes extranjeras con alcance extraterritorial.
Realizar investigaciones internas para analizar posibles implicaciones en fraude, soborno o lavado de activos y asistencia en el diseño e implementación de medidas de rectificación.
Efectuar verificaciones legales y de la reputación de los socios y los potenciales socios del negocio.
Latin Lawyer 250 2027
"PBP dispone de un destacado equipo de abogados especializados en delitos de cuello blanco, que sobresale en la conducción de investigaciones internas. La firma asesora a clientes extranjeros y a sus subsidiarias locales en programas de capacitación que cumplen con la normativa nacional e internacional".
Latin Lawyer 250 2026
"La firma también brinda asesoría a clientes extranjeros y a sus filiales locales en el diseño de programas de capacitación que cumplan tanto con la legislación local como con la internacional. Asimismo, asiste a las empresas en el desarrollo y fortalecimiento de sus políticas y programas de cumplimiento, abarcando materias como soborno, prevención de lavado de activos (AML) y prevención de fraudes".
Leaders League 2026
Latin Lawyer 250 2024
"Este talentoso grupo maneja las investigaciones internas de clientes utilizando software digital. La firma ayuda a clientes internacionales y a sus filiales locales con programas de formación en materia de cumplimiento y legislación local".
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Asociada Senior
Adriana Orellana Ubidia
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