Mediante Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2023-0019, de 29 de agosto de 2023, publicada en el Segundo Suplemento N.º 394 del Registro Oficial el 12 de septiembre de 2023, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros expidió nuevos requisitos para el registro de nombramientos de representantes legales y administradores de compañías sujetas a control de la mencionada entidad.
Dicha resolución establece que los representantes legales o administradores de las compañías, deberán presentar para inscripción de sus nombramientos, tanto en el Registro Mercantil del cantón correspondiente, o en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los siguientes documentos:
- Un certificado de no constar en la Base de Datos de Personas con Sentencia Condenatoria, emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE, actualizado a la fecha de presentación del nombramiento ante la entidad correspondiente, y
- La constancia de no encontrarse en las siguientes listas públicas internacionales:
- Office of Foreign Assets Control – OFAC el cual se debe obtener de la siguiente dirección: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el cual se debe obtener en la siguiente dirección: https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list.
Las certificaciones antes descritas deben ser presentadas en PDF y una copia de los documentos será agregada al expediente del acta de junta o asamblea general en la que se designe al Representante Legal o administrador de la compañía.
De igual manera las certificaciones descritas deben ser presentadas anualmente a la Superintendencia de Compañías, junto con la documentación requerida en el artículo 20 de la Ley de Compañías.
Consejo Editorial
