Con profundo entendimiento de la legislación y el mercado ecuatoriano y de las leyes extranjeras con alcance extraterritorial (FCPA, Ley del Reino Unido Contra el Soborno y la Ley Patriótica de Estados Unidos) y certificados en prevención de lavado de activos y de financiamiento de terrorismo (AML/CFT), brindamos una asesoría integral que incluye:

Desarrollar capacitaciones y programas de cumplimiento corporativo anticorrupción y prevención lavado de activos ajustados al tipo y modelo de cada negocio.

Realizar “due diligence” para estructurar transacciones y relaciones comerciales para cumplir con leyes extranjeras con alcance extraterritorial.

Realizar investigaciones internas para analizar posibles implicaciones en fraude, soborno o lavado de activos y asistencia en el diseño e implementación de medidas de rectificación.

Efectuar verificaciones legales y de la reputación de los socios y los potenciales socios del negocio.

Reconocimientos

Latin Lawyer 250 2024

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Este talentoso grupo maneja las investigaciones internas de clientes utilizando software digital. La firma ayuda a clientes internacionales y a sus filiales locales con programas de formación en materia de cumplimiento y legislación local.

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