Desarrollar capacitaciones y programas de cumplimiento corporativo anticorrupción y prevención lavado de activos ajustados al tipo y modelo de cada negocio.
Realizar “due diligence” para estructurar transacciones y relaciones comerciales para cumplir con leyes extranjeras con alcance extraterritorial.
Realizar investigaciones internas para analizar posibles implicaciones en fraude, soborno o lavado de activos y asistencia en el diseño e implementación de medidas de rectificación.
Efectuar verificaciones legales y de la reputación de los socios y los potenciales socios del negocio.
Latin Lawyer 250 2026
"La firma también brinda asesoría a clientes extranjeros y a sus filiales locales en el diseño de programas de capacitación que cumplan tanto con la legislación local como con la internacional. Asimismo, asiste a las empresas en el desarrollo y fortalecimiento de sus políticas y programas de cumplimiento, abarcando materias como soborno, prevención de lavado de activos (AML) y prevención de fraudes".
Latin Lawyer 250 2024
"Este talentoso grupo maneja las investigaciones internas de clientes utilizando software digital. La firma ayuda a clientes internacionales y a sus filiales locales con programas de formación en materia de cumplimiento y legislación local".
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Asociada Senior
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